Выявление подозрительных банковских операций  или Anti-Money Laundering - это передовое решение по борьбе с отмыванием денег, которое способно поддерживать процесс сбора больших объемов информации из всех областей финансового бизнеса, управлять такой информацией, представлять ее в заданном формате, а также преобразовывать ее в знания, помогающие выявить и классифицировать подозрительные операции.

Это решение может помочь банкам в удовлетворении суровых требований правительственных постановлений, обеспечении доверия акционеров и сохранении устойчивой репутации. Это решение представляет собой единую открытую архитектуру, позволяющую банкам осуществлять сбор информации с различных источников, преобразовывать полученные данные в необходимые знания, выявлять подозрительные операции и ставить о них в известность экспертов по проведению расследований и контролирующие органы.

В своих проектах Business & Decision использует решение SAS Anti-Money Laundering, которое предоставляет аналитические средства для выявления неизвестных типов операций, что поможет банкам более эффективно отслеживать движение средств по счетам и выявлять подозрительные взаимоотношения и счета с высоким уровнем риска. Усовершенствованная аналитика также предлагает сценарии отклонения от типичного характера проведения транзакций и ожидаемых операций, что позволит банкам легко обнаруживать счета со схожими транзакциями, что может указывать на возможность незаконного использования таких счетов для отмывания денег.

Решение обеспечивает улучшенную прозрачность транзакций со стороны клиентов, что облегчает банкам задачу обнаружения случаев, рассмотрение которых было закрыто или приостановлено в целях поддержки процессов аудита и проверки со стороны контролирующих органов. Более того, решение SAS Anti-Money Laundering предоставляет визуальную индикацию, включая фоновые приложения, с помощью которых эксперты по проведению расследований имеют возможность проверять, изучались ли конкретные случаи и/или требуют ли они срочного рассмотрения.